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曝光:安徽钱塘金融服务外包有限公司骗局

导读:1、初审收集企业资料;所谓初审文件,诈骗公司在这个时候就开始给你洗脑,夸耀你的企业很有发展前途,市场潜力...

1、初审收集企业资料;所谓初审文件,诈骗公司在这个时候就开始给你洗脑,夸耀你的企业很有发展前途,市场潜力非常的大,项目如何如何的好,企业通过他们的包装,就能获得所需要的融资,且一再申明不收取任何用。最终让融资人心花怒放,神经麻醉,减低判断力,为他们实施下一步诈骗的步骤打开方便之门。  

2、派专家去考察核实;所谓派“专家”考察核实,是骗你的旅差费,大约在1-3万元,等钱汇到了他们的帐户上,骗子们就会去几个人到项目地进行所谓的考察,为了表现他们是比较正规的公司,避免被人看出什么破绽,同时还会带一个律师一起去,骗子们骗取吃喝玩乐,同时还会暗示你必须做一些“工作”以后项目就会顺利通过。骗子们还要做一个《律师资信调查报告》,就是律师装模作样的查看企业的《营业执照》等资料,这份报告费用要交5-15万元。为了增加可信度,骗子们还会做一份《项目考察实地记录纲要》,他们会一起签字画押,表示大家一致同意,报送所谓的总部批准之类的话,给融资人一颗  定心丸,使你感觉这钱花的值得,此项目有希望,他们才好实施下一步诈骗。  

3、初审通过后签订合资意向书:骗子们回去后,大约在3-15天,就会电话告知说:“你的项目已经通过了,总部决定投资了,请你们来资金方签署有关法律文书”。在签订《合资意向书》或者《投资协议书》时,骗子们这时候才告诉你需要补充一些资料,装腔作势的对融资人说,现在总部要求作一份符合国际惯例的中英文版《商业计划书》,必须由总部认可的具有权威性的机构编写,费用你们自己和XX投资咨询管理有限公司、xx项目数据分析公司等等商谈,还会假装“我们尽量帮你打招呼,优惠一些,你们现在是投资期间很多地方都需要花钱的”。说得融资人感动不以,再加上已经签订了《投资协议书》,心存晓幸,骗子抓住融资人的心理展开攻势,这个所谓符合国际惯例的中英文版《商业计划书》5-20万元,就这样落入骗子的口袋。  

4、《资产评估报告》;骗走了办理《商业计划书》15-20万元之后,再开始骗《资产评估报告》费,骗子们的理由,“把你们企业的资产进行评估以后用项目本身作为抵押贷款”。融资人听了骗子们这样“合情合理”的要求,似乎也讲不出来什么理由来,大多数的人认为这是应该做的,不然投资人怎么可以放心‘投资呢’?就在这样“合情合理”的情况下,《资产评估报告》费用高达10-100万元,甚至更多。企业如果付了这些的钱,就意味着陷入泥潭深渊,无法自拔。  

5、《项目投资安全和增值潜力分析报告》等你付了《资产评估报告》费以后,骗子公司知道融资人此时的心理需要,所以会一直提醒你“第一批几千万元先打到你的帐户上”的这句话,满足你的需求愿望,打消你的顾虑,紧接着就是安排“财务部”的人过来和你谈有关财务的事情,需要进一步作一份《项目投资安全和增值潜力分析报告》和《符合美国会计准则的三年财务审计报告》,理由说的很多,那么,这2份报告需要付出多少钱呢?答案是:《项目投资安全和增值潜力分析报告》15万以上,《符合美国会计准则的三年财务审计报告》10万元,融资人付了这些钱,能得到什么呢?答案是:几张一文不值的纸。这帮骗子手法隐秘,理由“充分”,让你感觉他们没有直接拿钱,只是做这些报告的费用。读者们看到这里应该知道其诈骗的阴谋了。  

6、怎样设计担保骗局  骗走了以上大量的钱财以后,骗子们并不满足,还要实施更大的诈骗,设计担保陷阱,把你的融资项目移到了所谓的担保公司,也就是这帮骗子自己开的,只是办公室不在一起而已,,骗子的谎言是:“由于是第一次合作,首批的投资款为了降低我们投资风险,需要担保公司担保,第二批就不要担保了,我们就可以直接把款项汇入你的帐户上”。如果你进入这个圈套,“担保公司”会和融资人签订一份《融资担保合同书》,其担保费按“融资”金额2.5-3%收取。骗子们早已读透融资人的心理活动,此时受害人感觉到只有最后这一步了,如果放弃以上所花费的钱全部泡汤,继续下去很有可能会成功的。

但是,如果你交了担保费以后,“担保公司”叫你继续玩以上的“考察”的游戏。你继续吗?  最后,骗子公司还有一张骗人招数,融资方开户银行出具一张银行保证函,才能拿到第一批投资款项,银行怎么会给你出具保证函?你能做到吗?做不到就是融资人“违约”。当然,挖坑让你把融资总额3个月利息打入二人联名共管账户的套路,你的钱一打进去,就再也取不出来了。 

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